Istituzioni pubbliche prese di mira dai criminali dei colletti bianchi

Secondo l'ultimo "Barometro delle frodi forensi KPMG", nel 2021 i tribunali svizzeri hanno trattato 68 casi di crimini dei colletti bianchi. Il danno totale di 567 milioni di franchi svizzeri, compreso un caso da 300 milioni di franchi svizzeri, è stato superiore del 37% rispetto all'anno precedente. È probabile che le cifre reali siano molto più alte, dato che molti casi non vengono nemmeno denunciati. Il Barometro delle frodi forensi di KPMG registra ogni anno i casi giudiziari di cui si parla pubblicamente e che vengono pubblicizzati dai media. Vengono presi in considerazione i casi con un importo di reato superiore a 50.000 franchi svizzeri.

Le istituzioni pubbliche più frequentemente colpite dal crimine dei colletti bianchi

Con 25 casi su un totale di 68 trattati dai tribunali, le istituzioni pubbliche sono state prese di mira con particolare frequenza dai criminali dei colletti bianchi. In sette casi sono state emesse condanne in relazione a prestiti Covid 19 ottenuti illegalmente. "Mi aspetto di vedere un maggior numero di casi di questo tipo nelle prossime edizioni del nostro Barometro delle frodi, a causa di un effetto di sfasamento temporale", spiega Anne van Heerden, responsabile del settore Forensics di KPMG.

Il secondo maggior numero di casi giudiziari legati alla criminalità dei colletti bianchi ha riguardato le imprese commerciali - con una somma di danni pari a 134 milioni di franchi. Gli istituti finanziari sono stati colpiti come vittime solo in tre casi, con un unico caso di frode che, con 300 milioni di franchi, rappresenta più della metà dei danni totali del 2021.

I privati sono stati il gruppo più numeroso di perpetratori

I truffatori commerciali sono stati sostituiti dai privati come gruppo più numeroso di autori di reati nel 2021. Con 23 su 68 di tutti i reati economici negoziati, questo gruppo rappresenta un terzo. L'importo medio delle infrazioni è stato di circa 700.000 franchi svizzeri. Con 18 casi per un importo totale di oltre 123 milioni di franchi svizzeri, i dipendenti con funzioni esecutive ("management") sono stati il secondo gruppo di trasgressori. L'importo medio del reato per ogni caso è stato di quasi 7 milioni di franchi svizzeri, quindi circa dieci volte superiore a quello del gruppo di trasgressori privati.

"Gli importi dei reati causati dai dirigenti sono generalmente più elevati rispetto a quelli dei privati o dei dipendenti. Da un lato, questo gruppo di criminali è spesso in possesso di informazioni privilegiate e, dall'altro, si trova in una posizione di forza per utilizzare queste informazioni a fini criminali", spiega Anne van Heerden.

La maggior parte dei casi a Zurigo, il più grande a Bellinzona

Zurigo è stata la regione più colpita dal crimine dei colletti bianchi lo scorso anno: con 22 casi su 68, quasi un terzo dei reati processati si è verificato in questa regione - l'anno precedente erano otto. Nella regione del Lago di Ginevra, che ha registrato il maggior numero di crimini economici nell'anno precedente con 19, solo sei casi sono stati processati nel 2021. I casi più importanti di criminalità dei colletti bianchi sono stati giudicati dal Tribunale penale federale di Bellinzona, compreso il caso più grande con un importo di reato di 300 milioni di franchi. L'importo medio dei sei casi più importanti ammontava a oltre 70 milioni di franchi. Anche escludendo il reato più grande o l'importo di danno di 300 milioni di franchi, gli importi medi dei reati giudicati a Bellinzona erano molto più alti di quelli delle altre regioni.

Frode assicurativa (sociale): i reati più frequenti

Il tipo di reato più frequente nel 2021 è stato la frode assicurativa (sociale) con 20 casi, molto più frequentemente contestati rispetto all'anno precedente (2020: 8 casi). Ciò è dovuto, tra l'altro, ai sette casi di frode relativi ai prestiti Covid 19 menzionati in precedenza. "I criminali dei colletti bianchi cercano di sfruttare i nuovi quadri giuridici e le lacune del sistema immediatamente e specificamente per i loro scopi", afferma l'esperta forense Anne van Heerden. "Questo è stato sorprendentemente anche il caso dei prestiti Covid 19". L'anno scorso si è registrato anche un forte aumento delle udienze in tribunale per i casi di frode. In questi casi, gli autori convincono la vittima, ad esempio con l'inganno, a versare un anticipo che poi non è seguito dalla prestazione concordata o promessa. Fonte e ulteriori informazioni: KPMG

Questo articolo è apparso originariamente su m-q.ch - https://www.m-q.ch/de/oeffentliche-institutionen-im-visier-von-wirtschaftskriminellen16335-2/